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中国百万富翁澳洲被捕!420万澳元被查封。没想到他的另一个身...

2019-06-10

  常言道,

  天网恢恢,疏而不漏。

  如果为了逃脱罪责,

  而选择潜逃改名换姓再违法,

  更是罪加一等。

  最近,一名华人富豪的案件,

  真实上演了一部罪有应得大剧。

  1,华人被查扣400万竟是中国通缉犯

  近日在澳开庭首审的一桩案件,

  引起了华人圈的轰动。

  一名中国百万富翁资产被查扣

  总值约为400多万澳元。

  《先驱太阳报》报道,一名中国富豪涉嫌在澳洗钱,其位于墨尔本的2套房产以及1处购物商场被查封,总价值约420万澳元。

  出国留学网介绍,这名富豪名叫季辉(Hui Ji,音译),32岁,是一名中国商人。他被控使用假身份,通过数个银行账户以及在维州的企业对在海外所获的非法所得进行洗钱。

  本来以为这桩案件是一件富豪洗钱案,

  但是事件深挖发现一点都不简单。

  原来Hui Ji早年因对建筑业高层行贿,已经成为中国通缉榜上的金融逃犯之一。

  2012年,他使用假名为Kai Zhang的中国护照逃到澳洲。

  随后他利用该假名开设了银行账户和公司,通过多个银行账户和公司,对其海外财富进行非法洗钱。

  他成立的公司包括Julius Caesar资产管理有限公司(Julius Caesar Asset Management Party Limited)。

  为了更快速得到钱财,他还通过购买墨尔本Glen Waverley和Southbank的两处房产,以及一处价值150万澳元的Oakleigh South综合大楼来洗钱。

  商业房产双管齐下,敢情这位通缉犯还真是把所有商业头脑和手段都用在了潜逃犯罪身上啊。

  季辉的妻子卢子微(Ziwei Lu,音译)是其中至少一家欺诈性企业的负责人。

  而更让人震惊的是,Hui Ji已经逃离澳洲,目前去向不明。

  警方怀疑他可能藏在加勒比地区。据了解,他同时持有西印度群岛圣基茨和尼维斯以及西非几内亚比绍的假护照

  此次查封是根据澳洲联邦警方与中国公安部签署的《经济犯罪合作联合机构协议》完成的第1次行动,该案件的审理具有里程碑意义。

  作为与中国展开调查的一部分,他在墨尔本的两处住宅和一处价值420万澳元的购物中心被没收。这些资金将由澳大利亚金融安全局代表管理,用于预防犯罪、干预或转移项目或其他执法行动。

  澳大利亚联邦警察犯罪资产没收特别工作组(CACT)警司Kate Ferry警告说,澳大利亚不是外国罪犯的“避风港”,还将没收其更多财产。

  她说:“如果你把非法财富带入澳洲,那么澳洲联邦警方就有能力没收你的这些非法财富。”

  2、洗钱,澳洲华人最容易犯的错误

  不知道大家还记不记得2017年的时候,

  中国著名演员、导演英达在海外

  涉嫌洗钱被捕的新闻。

  当时这位中国明星因为“蚂蚁搬家”式外汇,

  被怀疑涉嫌非法洗钱,

  面临最高50万美元的罚款以及

  最高10年监禁的处罚!

  而在澳洲,

  华人亦是这项这罪名的重灾区。

  前不久,就有一个居住在墨尔本的华人家庭因涉嫌洗钱被警方抄家,

  澳洲华人住豪宅、开豪车,却突然被警察抄家!

  家中多辆豪车被警方运走、超过850万澳元的财物被全部没收!

  据统计,截止今年5月为止,澳洲境内与中国公民有关的非法资产查封金额,已经超过了2000万澳元。

  在一例例血的教训之后,可能还有无数华人还在“飞蛾扑火”式的触碰这条法律的红线…

  (1) 帮朋友汇款≈洗钱

  生活在澳洲的朋友,可能时常会遇到这样的请求:“能不能帮个小忙,帮我存点钱进银行,急用!”

  持商务签证来澳的网络工程师陆先生,就遇到过这样的朋友,不过没有让他存钱,只是让他去“送钱”。于是,初来乍到的他爽快地答应了这名中国同胞的请求。

  但他做梦也没想到,自己帮的这个“小忙”,竟然给自己惹上了牢狱之灾!

  据澳洲警方公布的口供资料显示,陆先生经常带着大笔的现金前往悉尼当地的一家肉类出口贸易公司,每次的金额大约在50万澳元左右,然后这家公司的员工会给陆先生大量的假发票,并将这笔钱转移到国外。

  仅仅6个月的时间,陆先生受这位朋友之托,整整运了1770万澳元出境,被警方发现后,以涉嫌大额洗钱罪被捕,面临2年的监禁。

  陆先生没想到,那位“朋友”所说的公款,竟然涉及毒品交易等黑暗内部,而毫不知情的他,也被卷入了这场洗钱的大案之中…

  因为拗不过同胞的软磨硬泡,抹不开面子,禁不住几千澳元的诱惑,看不透所谓帮忙后的风险,这位中国男子断送了自己在澳洲所有的未来,监禁结束后被遣返,永远不得进入澳洲。

  因此,我们必须在此提醒大家:

  在澳洲,

  这种“小忙”千万不能帮!

  (2) 现金收入分批存≈洗钱

  我们都知道,在澳洲许多人为了逃税避税,会直接通过现金进行交易,比如说在一些中餐馆,只收现金、不接受刷卡。

  等到手上现金达到一定的数量,就分批存进银行,以达到避免缴税的目的。

  但实际上,这种你以为“安全”的行为,早就被澳洲税务局盯上了!

  澳大利亚联邦机构——交易报告分析中心AUSTRAC曾发布过一份指导文件称:

  由于越来越多的中国投资流入到澳大利亚市场,澳大利亚外汇和差价合约CFD经纪商应该对来自中国地区的客户和资金保持警惕。

  报告指出,仍有不少中国投资者在试图规避中国和澳大利亚对投资的监管。因此,AUSTRAC希望所有金融服务提供商有良好的反洗钱AML和反恐筹资CTF流程。金融服务提供商需要对交易进行监管,并及时提交可疑问题报告、国际资金转移说明报告和跨境交易报告。

  也就是说,

  无论是在澳做生意的华人,

  还是海外的中国投资者,

  你们的一举一动已经在

  澳洲税务局的监管之中了!

  最直接的一个例子就是下调ATM存款限额!

  澳洲联邦银行(Commonwealth Bank of Australia,CBA)就在去年3月的时候再次下调了ATM的存款限额,从原本的2万澳元/每天下调到了1万澳元/每天。

  而这一调整,也正是为了践行澳洲《反洗钱法》的实施。

  所以在澳洲的朋友千万要注意了,“蚂蚁搬家”式巨款零存真的只是“自作聪明”,在今天刚刚公布的2019年财政预算中,澳洲政府也再次郑重申明了对于逃税漏税问题的重视。

  也就是说:从前你“蚂蚁搬家”没有被抓可能是侥幸,但是未来对于这种行为的监管却是越来越严,你面临的可能不止是罚款,重则会面临18个月以上的监禁!

  洗钱,

  是海外华人最容易触碰的雷区,

  这个听上去很遥远的词汇,

  很可能就在你的身边。

  最末,

  因此,无论你生活在哪个国家,

  务必谨记:

  切勿因为贪图小利,

  毁了自己的大好前程!

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